中国人民银行巴彦淖尔市中心支行一行到巴彦淖尔中支对反洗钱工作检查进场简报

    中国人民银行巴彦淖尔市中心支行一行到巴彦淖尔中支对反洗钱工作进行检查

人民银行检查组于2014年11月3日进驻巴彦淖尔中支展开反洗钱工作检查。巴彦淖尔中支在四楼视频会议室召开进场会议，参会人员有:

    一、中国人民银行巴彦淖尔市中心支行--刘瑞玲、高迪群

    二、巴彦淖尔中支总经理---刘永刚

    三、巴彦淖尔中支副总经理---杨巧娥

    四、巴彦淖尔中支银代部经理---闫秉春

    五、巴彦淖尔中支团险部经理---徐丽娜

    六、巴彦淖尔中支办公室经理---樊文龙

    七、巴彦淖尔中支运营管理部经理---王巧莲

    八、巴彦淖尔中支财务部经理---赵阔

    会议第一项由办公室经理樊文龙对新华保险巴彦淖尔中支3.15反洗钱活动、各机构反洗钱宣传资料发放、宣传条幅及保险营销员签订的承诺书进行了汇报。

    会议第二项运营管理部经理王巧莲对新华保险巴彦淖尔中支：反洗钱内部控制制度建设情况、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况、客户身份识别及资料保存情况、反洗钱宣传培训情况、

开展反洗钱内部审计或检查情况、客户风险分级情况做了详细的汇报。

    会议第三项财务部经理赵阔对财务在反洗钱方面执行情况做了简单汇报。

会议第四项：巴彦淖尔中支副总经理杨巧娥总介绍了中支、支公司成立时间、成立情况，目前经营情况，业务流程、保费收入及理赔赔付情况。

会议第五项：中国人民银行巴彦淖尔中心支行科员刘瑞玲，对此次检查的目的、意义做了简单介绍，并就目前保险行业反洗钱工作的重要性进行了强调。此次检查的内容：

    1、反洗钱内控机制建设和制度执行情况；

    2、客户身份识别工作制度执行情况；

    3、客户身份资料和交易记录保存情况；

    4、大额和可疑交易报告情况；

    5、配合司法机关调查涉嫌洗钱情况和办理非面对面金融等相关内容。

    最后，刘永刚总就中支目前对反洗钱所做的工作、机构分布情况、行业对反洗钱的重视度做了简单介绍。同时明确了反洗钱风险防范的重要性；提出各部门各序列需高度重视检查并要求全力配合；最后真诚的希望我们巴彦淖尔中支通过不断的检查进一步完善，使巴彦淖尔中支能够健康稳健的发展。